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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)拟为航征公司在航天科技财政有限责任公司累计不超越2000万元的归纳授信供给连带责任确保。到本次担保前,公司未发生对航征公司的担保,担保余额为0元。
依据子公司的运营需求,公司为全资子公司航征公司在航天科技财政有限责任公司请求归纳授信供给担保,担保金额累计不超越2000万元,航征公司在上述额度内处理但不限于活动资金借款、承兑汇票、保函等事务。本次担保事项无反担保。
公司于2022年4月20日举行第四届董事会第四次会议,审议经过了《关于为全资子公司供给担保的计划》,赞同为航征公司在航天科技财政有限责任公司累计不超越2000万元的归纳授信供给担保,并授权公司运营办理层详细施行,授权期限自董事会审议经过之日起一年。本次为公司全资子公司航征公司供给担保在公司董事会审议权限规划之内,无需提交公司股东大会审议。
运营规划:出产气化炉内件、特种阀门;出售机械设备、五金交电、仪器仪表;货品进出口、署理进出口、技能进出口。
到2021年12月31日,航征公司财物总额为30,649.33万元,负债总额为11,488.62万元(其间银行借款总额为0,活动负债总额为11,488.62万元),净财物为19,160.71万元,运营收入为17,590.29万元,净赢利为1,078.97万元。
本次担保方针为公司全资子公司,运营状况安稳。公司能够对全资子公司施行有用的事务、资金办理和危险操控,确保公司资金安全。一起,此次担保有利于子公司进一步拓宽商场,顺利展开运营事务,公司对上述子公司供给担保是合理的,不存在危害公司及广阔出资者利益的景象。赞同《关于为全资子公司供给担保的计划》。
独立董事以为,公司为全资子公司供给归纳授信担保将有助于增强其商场开辟才能,有利于确保运营事务的顺利展开且危险可控,契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》的有关规则。咱们赞同《关于为全资子公司供给担保的计划》。
到本公告发表日,公司不存在其他对外担保,公司为全资子公司供给担保金额2000万元(含本次担保),担保总额占公司最近一期经审计的净财物的份额为0.66%。公司不存在逾期担保状况。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程或公司)第四届监事会第三次会议告诉于2022年4月10日以邮件、电线日在公司以现场方法举行。会议应到会监事3人,实践到会监事3人。本次会议参与表决人数及招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,合法有用。
经审议,监事会以为:公司2021年年度陈说及摘要的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理制度的各项规则;年度陈说的内容和格式契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规则,能够线年度的运营办理和财政状况等事项;在提出原定见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违背保密规则的行为。
内容详见上海证券买卖所网站()发表的《2021年年度陈说全文》及《2021年年度陈说摘要》。
监事会以为:公司2021年度赢利分配计划归纳考虑了公司当时资金需求与未来展开规划,统筹了公司运营和展开的合理需求,不存在危害公司股东利益的状况。
5.审议经过《关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》。
12.审议经过《关于公司与航天科技财政有限责任公司金融事务危险处置预案的计划》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
(三)投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则实行。
上述计划现已公司四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议,详见2022年4月22日在上海证券买卖所网站和相关指定发表媒体发表的公告。
应逃避表决的相关股东称号:我国运载火箭技能研究院、航天出资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金办理有限公司-国创出资引导基金(有限合伙)、国创(北京)新动力轿车出资基金办理有限公司-北京国立异动力轿车股权出资基金合伙企业(有限合伙)
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
1、个人股东:个人股东亲身到会会议的,应持自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;托付署理别人到会会议的,应持自己有用身份证件、托付人股票账户卡、股东授权托付书(详见附件1)。
2、法人股东:法人股东的法定代表人到会会议的,应持法人股东股票账户卡、运营执照复印件(加盖法人公章)、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应持法人股东股票账户卡、运营执照复印件(加盖法人公章)、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(详见附件1)。
(二)参会承认挂号时刻:2021年5月18日上午:9:00至11:30,下午:13:30至16:30。
(三)挂号地址:公司董事会办公室(北京市亦庄经济技能开发区经海四路141号)
(四)股东可选用传真或信函的方法进行挂号(需供给有关证件复印件),传真或信函以挂号时刻内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2022年5月19日举行的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。
1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。
4中天运会计师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。
公司第四届董事会第四次会议审议经过《关于公司2021年度赢利分配计划的计划》,拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,每10股派发0.88元现金股利(含税);到2021年12月31日,公司总股本53599万股,以此核算拟派发现金股利47,167,120.00元。如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的,拟坚持每股分配份额不变相应调整分配总额,并将另行公告详细调整状况。本年度不进行本钱公积金转增股本。本计划需要提交公司股东大会审议。
进入2021年以来,受国际传导、全球活动性宽松、极点气候、全球经济复苏好于预期等要素影响,国际动力价格呈现了快速上涨。煤炭作为原材料的本钱优势得到进步,煤化工的经济性逐渐闪现。虽然受“双碳”方针影响,但国家资源禀赋及动力战略需求,抉择了煤化工商场在未来较长一段时刻内仍有平稳展开空间,走清洁、高效的高质量展开之路将成为职业的展开方向。我国共同的动力结构也进一步进步了展开煤化工的必定性。石油、天然气的进口常常遭到战役、地缘政治等要素的影响而动摇较大,因而石油和天然气的过度对外依靠,对我国的动力安全确保带来很大的危险。因为石油是出产大部分化工产品的质料,石油资源的匮乏使得我国许多化学质料依靠进口,本钱居高不下,因而寻觅代替动力很有必要。煤化工与石油化工具有彼此代替性,比方煤化工出产的烯烃、成品油等均是石油化工的首要产品的代替品。展开新式煤化工能够作为石油化工很好的弥补,具有很强的战略意义。2021年9月,习总书记调查榆林时,说到:煤炭作为我国主体动力,要依照绿色低碳的展开方向,对标完结碳达峰、碳中和方针任务,安身国情、操控总量、兜住底线,有序减量代替,推进煤炭消费转型晋级。煤化工工业潜力巨大、大有出路,要进步煤炭作为化工质料的归纳使用效能,促进煤化工工业高端化、多元化、低碳化展开。
国内现代煤化工项目首要会集在内蒙古、陕西、宁夏、新疆、山西等地,工业展开的园区化、基地化格式开始构成。现在,现已具有规划的煤化工基地首要有内蒙古鄂尔多斯煤化工基地、宁夏宁东动力化工基地、陕西榆横煤化工基地以及新疆的准东、伊犁、吐哈、和丰等煤化工基地。大多数现代煤化工基地都包含了煤炭挖掘、现代煤化工等上下流相关工业,有的还与石化、电力等工业完结了多联产。我国煤制烯烃、煤制油、煤制芳烃、煤制乙二醇的技能和工业化水平均已处于职业最高规范,我国在现代煤化工范畴已达到国际领先水平。
2021年我国煤炭产值40.7亿吨,同比添加4.7%。到“十四五”晚期,国内煤炭年产值将操控在41亿吨,煤炭年消费量将操控在42亿吨左右。我国石化职业“十四五”局面之年的经济成绩也是大大超出预期,全职业完结运营收入14.45万亿元,同比添加30%;完结赢利总额1.16万亿元,同比添加126.8%;进出口总额8600.8亿美元,同比添加38.7%。
2021年是“十四五”规划局面之年,也是碳中和元年。无论是确保国家动力安全、仍是助推完结双碳战略方针,亦或是推进经济高质量展开,做好煤炭清洁高效使用,展开洁净煤气化技能,都是安身以煤为主的基本国情下的促进煤化工展开的重要途径。公司将坚持技能立异,加大对要点范畴、要害共性、前沿引领等技能的立异力度,争做绿色低碳科技立异的引领者。紧跟国家严重项目、职业展开趋势,活跃在环保、氢能等新兴工业展开战略转型布局,一直饯别确保国家动力安全、实行航天工业报国责任和任务,不断进步公司中心竞争力。
公司是我国煤气化工程范畴中既具有中心专利技能,又具有工程设计、设备成套供给及工程总承揽才能的专业化工程公司,致力于为业主供给牢靠、高效的煤气化项目整体技能解决计划和工程建造服务。公司的主营事务是以航天粉煤加压气化技能为中心,专业从事煤气化技能及要害设备的研制、工程设计、技能服务、设备成套供给及工程总承揽。公司具有的航天粉煤加压气化技能及其要害配备能够完结煤炭的清洁、高效使用,能够广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等范畴。
公司工程设计、仿真训练、开车服务、长途确诊一站式全生命周期服务才能继续增强,继续坚持粉煤气化范畴商场领先地位。陈说期内,公司不断加强商场开辟,运营形式以EPC总承揽形式为主,事务内容从气化EPC扩展到全厂EPC,本期多个EPC项目正处于建造期,促进了收入的添加。陈说期内,公司完结8台气化炉吊装和6台气化炉开车,完结2个项目功能查核,开车成功率100%,运转质量继续坚持国际领先。签署了福建永荣己内酰胺项目(二期工程)制氢及合成氨设备项目、靖远煤业刘化化工靖远煤电清洁高效气化气归纳使用(搬家改造)项目,河南晋开延化化工年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套设备建造项目等,全力确保合同订单。
4.1陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况
1公司应当依据重要性准则,发表陈说期内公司运营状况的严重改变,以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
2021年,公司完结运营收入24.32亿元,较上年同期添加17.44%,完结归属于上市公司股东的净赢利1.55亿元,较上年同期下降13.29%。到2021年12月31日,公司总财物45.35亿元,较上期期末添加4.18%,净财物30.21亿元,较上期期末添加3.52%。
2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的,拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总额,并将另行公告详细调整状况。
经中天运会计师事务所(特别一般合伙)审计,到2021年12月31日,航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程或公司)(母公司报表口径)期末未分配的赢利为1,168,811,601.23元(扣除法定盈利公积后)。经董事会抉择,公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下:
拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,每10股派发0.88元现金股利(含税);到2021年12月31日,公司总股本53599万股,以此核算拟派发现金股利47,167,120.00元(含税),本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净赢利的30.33%;本年度不进行本钱公积金转增股本。
如在本公告发表之日起至施行权益分配股权挂号日期间,公司总股本发生改变的,公司拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生改变,将另行公告详细调整状况。
(一)公司于2022年4月20日举行公司第四届董事会第四次会议,审议经过了《关于公司2021年度赢利分配计划的计划》,赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2021年度赢利分配计划,根据公司实践状况,充分体现了对出资者的合理报答,并统筹公司运营展开需求,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的状况,相关审议、表决程序契合国家有关法令、法规和《公司章程》的要求,咱们赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2021年度赢利分配计划归纳考虑了公司当时资金需求与未来展开规划,统筹了公司可继续展开和股东报答的需求,不存在危害公司股东利益的状况。
(一)本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、财政状况、资金需求等要素,不会对公司的每股收益、运营现金流发生严重影响,不会影响公司正常运营和长时间展开。
(二)本次赢利分配计划需要提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行。
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